1.董事會決議日期:98/04/23

2.股東會召開日期:98/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段462號3樓（麗湖大飯店）

4.召集事由:

(一)、報告事項

1.97年度營業概況報告。 2.監察人97年度決算表冊審查報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。

(二)、承認事項

1.承認97年度決算表冊案。 2.承認97年度盈餘分派案。

(三)、討論事項

1.修訂本公司章程部份條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16